Te puede interesar:
El Chapo planeaba invertir en empresa de Kate en Delaware
Nación
Empresas de El Chapo lavaban hasta 25 mil millones de dórales al año
Durante el sexenio de Calderón, la organización de El Chapo Guzmán logró blanquear 881 millones de dólares
Joaquín El Chapo Guzmán tenía a su servicio 280 empresas para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Las autoridades calculan que el capo del Cártel de Sinaloa lavaba 25 mil millones de dólares al año.
De acuerdo con la oficina de combate al narcotráfico de Estados Unidos, tan sólo en el sexenio de Felipe Calderón, la organización de El Chapo Guzmán consiguió blanquear un total de 881 millones de dólares.
En 2012 se descubrió corrupción en la Casa de Cambio Puebla, a la que las autoridades le retiraron el registro oficial. Según las investigaciones, el banco HSBC estuvo involucrado en las triangulaciones que permitieron lavar el dinero.
El diario El Economista asegura que el Cártel de Sinaloa recibía dinero en efectivo a través de la pequeña casa de cambio poblana y que luego transfería los fondos a sucursales del Banco Wachovia, en Miami.
Con cuentas de ese banco se adquirieron 13 aeronaves que fueron utilizadas para el trasiego de droga.
HSBC abrió 60 mil cuentas a clientes mexicanos en Islas Caimán y relajó la supervisión de los depósitos que recibía.
La DEA encontró irregularidades en las transacciones en efectivo, todas en México y destinadas a una sola cuenta y la agencia aseguró que una sucursal mexicana de HSBC era la puerta de entrada a la red global del banco.
Te puede interesar:
EU intentará decomisarle a El Chapo 14 mil millones de dólares
HSBC fue multado con mil 900 millones de dólares, pero en México sólo hubo sanciones del tipo administrativo.
Crédito de la foto www.multimedios.com