Mexicanos contra la Corrupción denuncia fraude en tarjetas para damnificados

Una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) descubrió que hay irregularidades en la emisión de tarjetas bancarias para damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fue la que se encargó de realizar el censo de damnificados y Bansefi fue el banco responsable de depositar el dinero del Fondo de Desastres Naturales a las tarjetas.

La investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reveló que Bansefi expidió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios, es decir, se hicieron 3 mil 79 tarjetas de más.

A esas tarjetas bancarias se les depositaron 68.8 millones de pesos, equivalentes a 3.6 millones de dólares.

En una nota de Thelma Gómez y Miriam Castillo que publica el portal Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se indica que quienes emitieron las tarjetas para damnificados repitieron los nombres de los beneficiario hasta en 34 ocasiones.

“Se mencionan los once nombres de los damnificados a quienes se les emitieron el mayor número de tarjetas, entre 34 y 10 para cada uno, todas con fondos”.

“Además, (el informe) señala que otras 1,484 personas están registradas con dos y hasta ocho tarjetas de débito cuando, de acuerdo con el programa de apoyo a los damnificados, solo les correspondería una, pues son las que se emiten para disponer de efectivo”.

En varios de los casos que investigó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad comprobó que los damnificados que aparecen en la lista de beneficiarios no recibieron ninguna tarjeta bancaría y que continúan viviendo en condiciones precarias.

Las reporteras Thelma Gómez y Miriam Castillo aseguran que desde el 14 de noviembre de 2017, Virgilio Andrade, director general de Bansefi, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que investigara si se estaban clonando las tarjetas.

“El 14 de noviembre, y a partir de los reclamos de damnificados que detectaron dinero faltante en las tarjetas que recibieron, Virgilio Andrade, director general de Bansefi, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que se investigara la posible clonación de los plásticos. Según se publicó entonces, las tarjetas distribuidas en Oaxaca y Chiapas eran de banda magnética y no de chip, lo que aumenta su vulnerabilidad”.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una investigación y reveló que Bansefi presentó deficiencias en la instrumentación de mecanismos que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones bancarias.

“Dos días después, el 16 de noviembre, la CNBV inició una investigación a Bansefi por las tarjetas repartidas entre las personas afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017”.

2El 20 de diciembre pasado, la Comisión concluyó la primera etapa de su investigación, la cual forma parte del expediente 122.111.12 (001597)”2017”<6>; y cuyas observaciones van dirigidas a Virgilio Andrade, director general de Bansefi”.

“En su observación número 5, la CNBV menciona el hallazgo de los beneficiarios cuyos nombres aparecen con más tarjetas de débito de las que les correspondían: ‘Bansefi presentó deficiencias en la instrumentación de mecanismos que garanticen la adecuada ejecución de las operacionesbancarias, en virtud de que en 1,495 casos la entidad dispersó recursos en efectivo en más de una tarjeta a la que tenían derecho (ya que la segunda tarjeta está reservada para la compra directa de materiales, sin que pueda disponerse de efectivo). El total de los recursos destinados a los 1,495 beneficiarios ascendió a 68.8 millones de pesos’”.

Aquí puedes ver el reportaje completo: https://contralacorrupcion.mx/tarjetasbansefi/

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