Demandan a Financiera Trinitas por fraude en Nuevo León: esfumaron 2.5 mil mdp

Se realizó una demanda de concurso mercantil involuntario contra Financiera Trinitas por presunto fraude a inversionistas cuyo valor se estimó en más de dos mil 500 millones de pesos (mdp).

Se promovió por acreedores que invirtieron más de diez mdp en la financiera que es parte de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) de Nuevo León.

Las acusaciones en su contra se realizaron desde el 20 de agosto de este año, cuando entró a una lista de financieras señaladas por presuntos fraudes en Monterrey.

El trámite se admitió el 17 de octubre por la jueza Ruth Huerta, Segunda de Distrito en Concursos Mercantiles.

Trinitas ofreció un rendimiento permanente de 19.5 por ciento anual, muy por encima el mercado. Operó principalmente en San Pedro Garza García, municipio nuevoleonense.

“Se acredita presuntivamente el incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones de la comerciante con acreedores distintos”, determinó la jueza federal.

Informó que dictó esto tras la exhibición de documentación sobre el fraude por parte de los demandantes, que son al menos 350 inversionistas, incluyendo a dueños de pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Medios nacionales apuntaron que el fundador de Sofom, Jorge Olvera Rodarte, puede estar fuera del país y ahora es prófugo de la justicia, no obstante la información no se confirmó por autoridades.

Actualmente Trinitas de Sofom tiene al menos doce carpetas de investigación abiertas en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León; sus oficinas fueron cateadas y se decomisaron equipos de cómputo y documentación.

El fraude se realizó por dejar de cumplir con sus obligaciones de pago a inversionistas a finales de 2024, señalaron medios locales.

Medidas cautelares contra Financiera Trinitas de Sofom en Nuevo León

Acorde con el medio Vanguardia, una de las cautelares contra Sofom fue la prohibición de realizar pagos o transferencias.

Por otra parte también se detuvo cualquier acto de ejecución de acreedores para cobrarse sobre el patrimonio de Trinitas.

Dentro de las sentencias de Ruth Huerta se encuentra la posibilidad de a la Sofom en quiebra, o bien designar a un síndico que liquide los bienes.

Aunque se realizó la demanda contra Trinitas de Sofom, aún es posible que la financiera llegue a un acuerdo con los acreedores, con el plazo de un año: firmar un convenio con la posibilidad de pérdidas significativas a cambio de un porcentaje de lo invertido.

Con información de Reforma, El Diario mx, Vanguardia (JRLM)