ICE detiene a empresario mexicano acusado de fraude al Infonavit

Rafael Zaga Tawil, empresario mexicano, se encuentra en un Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el condado de Glades, Florida; Zaga Tawil cuenta con una orden de aprehensión en México por presunto fraude al Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Zaga Tawil estaba prófugo desde junio del 2022, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita; en julio del 2024 un juez del penal de Almoloya de Juárez reiteró las ordenes contra Rafael y su hijo Elías Zaga Hanono.

Este lunes, medios revelaron que Rafael Zaga Tawil se encuentra en el registro oficial de custodia del ICE y se especula que el empresario residía de manera irregular en Estados Unidos al momento de su detención.

Zaga Tawil y el Infonavit

En 2014 Rafael Zaga Tawil fungió como apoderado legal de Telra Realty, empresa beneficiada mediante contratos con el Infonavit, entonces dirigido por Alejandro Murat, para la realización de dos programas de movilidad hipotecaria y de regularización de cartera.

En 2017 el Infonavit, bajo la dirección de David Penchyna, rescindió el contrato tras alegar que la contratación había sido indebida, y tras las negociaciones se acordó una indemnización para Telra Realty por cinco mil millones de pesos.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Republica (FGR) determinó que el pago a la empresa se trataba de un caso de fraude debido a que Telra Realty no contaba con la capacidad operativa para cumplir con el contrato de 2014.

Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, exsecretario general y coordinador jurídico del Infonavit, fueron detenidos por delincuencia organizada mientras Rafael Zaga Tawil se dio a la fuga.

¿Zaga Tawil podría ser deportado?

Tras cuatro años de búsqueda, la captura de Rafel Zaga Tawil a manos del ICE abre la posibilidad de extradición del empresario, quien permaneció prófugo de la justicia en México, y será tarea de las autoridades solicitar su repatriación mientras se resuelve su situación migratoria.

Además, la detención por parte de la agencia apunta que se debió a una situación por temas migratorios y no por la orden de aprehensión activa en México.

Con información de El Universal y Excélsior (MCJ)