EUA sanciona a casinos en México operados por el Cártel del Noreste

Este martes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro (DOT, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sancionó a dos casinos con operaciones en México, a tres personas y una entidad comercial involucrados en una red de lavado de dinero operada por el Cártel del Noreste (CDN).

En comunicado el DOT informó que todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos quedaran bloqueadas a partir de hoy; de la misma forma se sancionó a dos casinos afiliados al CDN.

Tres de las personas designadas son señaladas por desempeñar un papel en el dominio del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y por la realización de operaciones como tráfico de fentanilo, tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión.

OFAC sanciona a seis relacionados al Cártel del Noreste

Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, informó a través de su cuenta de X que la administración de Donald Trump sancionó fachadas de casinos relacionadas al Cártel del Noreste, misma que esta designada como Organización Terrorista Extranjera.

La OFAC designó este martes a Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, responsable de operaciones de tráfico de personas en Nuevo Laredo.

También a Pablo Penilla Rodríguez, ‘El Penilla’, prestador de servicios ilegales a miembros del CDN y a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, supuesto activista de los derechos humanos y líder de campaña de desinformación del CDN contra autoridades mexicanas.

Además, se designó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y a Diamante Casino, en Tampico, Tamaulipas, ambos operados por la entidad Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA), los cuales son usados como sitios para lavado de dinero.

¿Qué es el Cártel del Noreste?

De acuerdo a la ficha del DOT, el Cartel del Noreste tiene presencia en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y lleva más de una década involucrado en el tráfico de narcóticos y de personas.

Cuenta con actividad delictiva en ambos lados de la frontera, incluyendo secuestro y asesinato, misma influencia que usan para controlar rutas comerciales y sobornar a actores políticos y periodistas.

El Cártel del Noreste, antes conocida como ‘Los Zetas’, quedó designada como organización terrorista extranjera febrero del 2025 por los Estados Unido. Una de sus principales figuras es Juan Gerardo Treviño Chávez, ‘El Huevo’, líder principal detenido en 2022.

Otros líderes buscados el Cartel del Noreste son Miguel Ángel de Anda Ledezma, quien se encargaba de la adquisición de armas y del manejo de pagos a facilitadores, y Ricardo González Sauceda, identificado como el segundo al mando.

Con información de Departamento del Tesoro (JRLM)