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FBI intensifica investigaciones sobre operaciones financieras de la AFA
La investigación analiza movimientos financieros en EUA vinculados con la asociación argentina
Fotografía de archivo de Claudio “Chiqui” Tapia
Foto: Composición e-consulta
Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificaron la investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) durante la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia.
La indagatoria busca determinar si determinadas transacciones realizadas mediante el sistema bancario estadounidense pudieron constituir delitos como lavado de dinero o fraude, aunque hasta el momento no se han presentado cargos penales contra los involucrados.
En el centro de la investigación aparece TourProdEnter LLC, empresa con sede en Florida que administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA, incluidos convenios con patrocinadores y socios comerciales de la selección argentina.
De acuerdo con la documentación analizada por los investigadores, esa firma administró alrededor de 260 millones de dólares mediante cuentas abiertas en diversas instituciones financieras estadounidenses, recursos cuyo destino continúa bajo revisión por las autoridades federales.
Los fiscales también analizan transferencias por aproximadamente 57 millones de dólares realizadas a distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica permanece bajo estudio dentro de la investigación financiera.
La investigación está encabezada por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especializados en delitos financieros, quienes ya comenzaron a recabar testimonios de personas con conocimiento sobre las operaciones analizadas.
Entre los testimonios obtenidos figura el del empresario Guillermo Tofoni, quien fue entrevistado por autoridades estadounidenses en el marco de las diligencias relacionadas con las actividades de TourProdEnter LLC.
Mientras tanto, representantes de la AFA han solicitado respetar el principio de presunción de inocencia y sostienen que la existencia de una investigación no implica responsabilidad penal, postura que mantienen mientras avanzan las diligencias en Estados Unidos.
El caso, conocido mediáticamente como "AFAgate" o "Chiquigate", se desarrolla de manera paralela a la participación de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque las autoridades estadounidenses no han vinculado la investigación con el desempeño deportivo del combinado albiceleste. (PAPG)