Tema: Lavado de dinero

Miércoles, Diciembre 17, 2025

FGR detiene a exsesora de García Luna por lavado y delincuencia organizada

Alejandra Pérez Delgadillo

Domingo, Diciembre 14, 2025

Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de más de 73 millones

Lizzette Vela

Lunes, Diciembre 8, 2025

Detienen de nuevo a César Duarte por lavado de dinero

Alejandra Pérez Delgadillo

Miércoles, Diciembre 3, 2025

FGR busca extinción dominio de firmas ligadas a prima de AMLO

Alejandra Pérez Delgadillo

Martes, Diciembre 2, 2025

Claudia Sheinbaum niega lavado de dinero a través de remesas

Dulce Flores Díaz

Miércoles, Noviembre 19, 2025

Multan a 2 bancos mexicanos por lavado de dinero

Redacción

Jueves, Noviembre 13, 2025

En EU sancionan a familia Hysa de México, por lavado de dinero en casinos

Cecilia Alvarado Cortés

Miércoles, Noviembre 12, 2025

Gobierno de México informa acciones contra lavado de dinero en 13 casinos

Redacción e-consulta

Miércoles, Noviembre 12, 2025

En la mira 13 casinos por lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas

Raul Lazcano

Jueves, Octubre 30, 2025

Denuncian a exfiscal de Aguascalientes por presunto lavado de dinero

Cecilia Alvarado Cortés