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UIF también congela cuentas bancarias en casos poblanos
Por investigaciones sobre trata de personas, congela 211 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado cuentas bancarias, por más de 211 millones de pesos, relacionadas con tres investigaciones sobre trata de personas y explotación sexual en Puebla.
De acuerdo con la información dada a conocer por Santiago Nieto, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los casos involucran al empresario libanés Kamel Nacif Borge; al tratante Gerardo Altamirano Campos y a la red de prostitución Zona Divas.
El aseguramiento de este dinero a través de cuentas de banco, se realizó de diciembre de 2018 a la fecha. En su conjunto suman 211 millones 299 mil 539.96 pesos.
El Cepillo y la trata en Puebla-Tlaxcala
Uno de los casos mencionados por Santiago Nieto es el de “El Cepillo”, apodo dado a Gerardo Altamirano Campos, uno de los lenones más buscados por las autoridades de Tlaxcala por liderar una red de explotación de mujeres que operaba en la zona centro del país.
Altamirano comenzó a ser buscado a partir de 2014 luego de que fue denunciado por la ahora activista Karla Jacinto, a quien cooptó en la Ciudad de México en 2005 para después llevarla a vivir, con engaños, a Zacatelco, Tlaxcala.
Después de varios años de sufrir explotación sexual, Karla logró escapar y emprendió una batalla legal contra el proxeneta, al tiempo que hizo trabajo social para concientizar sobre la trata de personas.
La búsqueda de El Cepillo concluyó en agosto del 2019, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en coordinación con elementos de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales y la Interpol de la Fiscalía General de la República (FGR), lo capturó junto con Leticia N., buscados por los delitos de lenocinio y asociación delictuosa.
El Cepillo operaba en la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Puebla y estuvo huyendo por varios años gracias a supuestos contactos que tenía dentro de corporaciones policiales de Tlaxcala e incluso del entonces Instituto Federal Electoral, para la expedición de falsas credenciales de elector.
A finales del 2018 la UIF congeló sus cuentas y solamente pasaron ocho meses para que sus recursos económicos de agotaran y finalmente fuera detenido en Chiapas.
Congelaron cuentas de Kamel pero se amparó
Otro de los casos revelados por Santiago Nieto fue el del llamado en su momento “Rey de la Mezclilla”, célebre por rebautizar a Mario Marín Torres como el “gober precioso”, derivado del caso de tortura contra Lydia Cacho Ribeiro.
"Tenemos además denunciado el caso del señor Kamel Nacif, que desafortunadamente un juez de distrito le concedió la suspensión y movió 800 millones de pesos que le teníamos congelados", dijo Santiago Nieto sobre la cuenta del empresario por una investigación por trata de personas.
Antes de autoexiliarse y procurar zafarse del caso de Lydia Cacho, Kamel Nacif Borges fue dueño de 20 plantas maquiladoras que operaban principalmente bajo la firma Tarrant Apparel Group (TAG), que a la postre fueron vendidas a una empresa española.
El libanés que dejó de ser el “Rey de la Mezclilla” además enfrentó acusaciones por maltrato laboral e incluso estuvo preso en Estados Unidos por evasión fiscal, antes del caso de Lydia Cacho, pues actualmente se encuentra en Líbano donde no existe un acuerdo de extradición con México.
Nacif Borge, de 74 años de edad, además es primo de Miguel Borge Martín y tío de Roberto Borge Angulo, ambos ex gobernadores de Quintana Roo, estado donde finalmente se radicó la averiguación previa por la que ahora está fuera de México.
La cuenta que en su momento tuvo congelada Nacif Borge derivó de una investigación por trata de personas que lo involucraba a él y al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, así como a Jean Succar Kuri, otro empresario que presuntamente tenía una red de pornografía y prostitución infantil.
Estos dos últimos ya están detenidos en Quintana Roo y actualmente las autoridades mexicanas buscan que Líbano autorice entregar a su compatriota para ser enjuiciado por el caso Cacho.
Zona Divas y la red que llegó a Puebla
El tercer caso citado por el titular de la UIF es el de "Zona Divas", una página de internet que ofrecía servicios sexuales en la modalidad de acompañantes o escorts y operaba principalmente en la Ciudad de México.
En 2018 las autoridades de la Ciudad de México realizaron un operativo en el cual detectaron a 18 mujeres sudamericanas que eran víctimas de explotación sexual, diez de ellas provenientes de Venezuela, siete de Colombia y una de Paraguay.
Dicha explotación se hacía a través de servicios que eran ofrecidos en un portal de internet donde se mostraban fotografías de las jóvenes y el medio de contacto para solicitar citas.
En el catálogo de servicios sexuales y de acompañamiento figuraba Puebla, entidad para la cual tenían 40 perfiles de escorts y modelos.
Operaciones inusuales reporta la UIF
"Hemos recibido 254 reportes de operaciones inusuales relacionadas con la trata de personas, de las cuales sobresalen la Ciudad de México, el estado de Quintana Roo y Jalisco. Respecto a Tlaxcala, en efecto, Tenancingo es un espacio donde hemos desarrollado investigación para poder presentar las denuncias correspondientes", expuso Santiago Nieto.
Sobre los ingresos que deja la delincuencia organizada en materia de trata, Santiago Nieto indicó que cálculos de la ONU señalan que ascienden a 150 mil millones de dólares a nivel mundial, de los cuales el 12 por ciento se origina en América Latina.